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中国经济网北京3月3日讯 华依科技（688071.SH）3月1日发布关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的公告。华依科技于2025年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。
华依科技表示，自公司董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。
华依科技昨晚发布2024年度向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过38,104.50万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股票采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第四届董事会第十五次会议决议公告日：2024年2月29日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为22.47元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的发行对象为上海西泽嘉，其为公司控股股东、实际控制人励寅控制的企业。将以现金方式认购本次向特定对象发行的股份。上海西泽嘉以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。
本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量不超过16,957,944股（含本数），占本次发行前公司总股本的20%。
本次发行前，励寅直接持有公司17,844,546股股份，占公司总股本的21.05%，为公司的控股股东与实际控制人。为便于控制权相对集中，稳定经营管理，公司控股股东及实际控制人励寅和公司持股5%以上股东黄大庆、秦立罡于2019年9月30日签署《一致行动协议》，确认三人的一致行动关系，并对一致行动事项、一致行动实现方式、一致行动关系的有效期、争议解决措施及违约责任做出约定。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，励寅与黄大庆、秦立罡构成一致行动关系。若按照本次发行的数量16,957,944股测算，本次发行完成后，励寅直接持有公司17,844,546股股份，同时通过上海西泽嘉间接持有公司16,957,944股股份，励寅直接及间接合计持有公司股份数量为34,802,490股股份，占公司发行后股本总额的34.20%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。
华依科技2月28日发布2024年度业绩快报公告。华依科技2024年度营业总收入为4.31亿元，同比增长22.37%；归属于上市公司股东的净利润为-4647.08万元，上年同期为-1600.94万元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-5303.67万元，上年同期为-2183.20万元。
天眼查APP显示，上海华依科技集团股份有限公司，成立于1998年，位于上海市，是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本8478.9724万人民币，实缴资本4500万人民币。
（责任编辑：徐自立）
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